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• 成立離岸公司，分三步走

      步驟1：離岸公司的規(guī)劃 - 選擇在哪里設(shè)立，設(shè)立哪種類型的公司，選擇什么公司名稱

      步驟2： 成立離岸公司 - 申請費用、商業(yè)計劃、所有申請文件和KYC表格

      步驟3：離岸公司運營 - 添加額外服務(wù)、開設(shè)銀行賬戶并了解您的稅務(wù)信息報告義務(wù)

• 設(shè)立離岸公司需要考慮的問題

      首先，選擇適合您的司法管轄區(qū)和離岸架構(gòu)。 雖然并非所有司法管轄區(qū)和離岸結(jié)構(gòu)都是平等創(chuàng)建的，但存在許多相似之處和重疊之處，沒有人們預(yù)期的那么多差異和差異。

      1. 重要的是問自己，成立這家離岸公司的用途是什么？

      是否用于境外融資、資產(chǎn)保護、慈善、遺產(chǎn)規(guī)劃、控股公司等。根據(jù)您的需求，有不同的離岸結(jié)構(gòu)，無論是控股、信托、基金會還是 IBC、LLC 等...

      由于離岸公司政策的不斷變化，尤其是在離岸稅法方面，擁有最新的信息非常重要，因為源于全球的商業(yè)博弈，當(dāng)?shù)囟惙ㄕ诓粩嘧兓?/span>

      2. 你想在世界的哪一個地方設(shè)立離岸公司？

      關(guān)于選擇哪里成立離岸公司，重點需要考慮的是：

      你想輕松到達離岸公司所在城市嗎？你希望找一個地理位置更近現(xiàn)有居住地的嗎？

      離岸公司的管轄政策是否適合我們的業(yè)務(wù)？

      世界上有很多地方可以設(shè)立離岸公司，但是更多人還是想將資產(chǎn)放在接近家的地方。

• 稅務(wù)和透明度

      你最好找專業(yè)的顧問公司咨詢?nèi)缦聠栴}：

      離岸司法管轄區(qū)實施什么樣的稅法？

      1. 離岸司法管轄區(qū)是否有任何稅務(wù)協(xié)議？ 思考：避免“雙重征稅協(xié)議 (DTT) ”

      2. 離岸國家是否有任何“稅務(wù)信息交換協(xié)議 (TIEA)”？

      3. 我的居住國是否有“受控外國公司 CFC” 法律？ 這將決定您向居住國報告的義務(wù)

      4. 我的居住國是否簽署了“共同申報準則 CRS”？ 這將決定您能夠達到的隱私級別

      某些國家/地區(qū)有互惠稅收協(xié)定，例如 DTT，可以幫助減少個人必須繳納的稅款。 雖然 DTT 可以幫助您節(jié)省稅款，但 CRS 和 TIEA 卻給你帶來一些限制。

• 什么是TIEA、CRS和CFC？

  
  

TIEA協(xié)議（Tax Information Exchange Agreement）

      “TIEA 稅務(wù)信息交換協(xié)議”是成員國之間簽署的一種互惠稅收信息共享形式。 雖然仍有許多離岸司法管轄區(qū)不是簽署國，但隨著越來越多的國家被“經(jīng)濟合作和發(fā)展組織 OCED” 拉攏，簽約以實現(xiàn)國與國之間更高的透明度，非簽約國已經(jīng)越來越少。

CRS準則（Common Reporting Standard）

      共同申報準則 (CRS) 已有一百多個國家（截至撰寫本文時（2020 年）為 108 個）簽署，有效地在成員國之間共享非居民的稅務(wù)信息。

CFC（Controlled Foreign Corporation）

      受控外國公司或 (CFC) 法律規(guī)定了如何將公司視為稅務(wù)實體。 每個國家/地區(qū)都有自己特定的 CFC 法律，這些法律可能會也可能不會影響您的公司結(jié)構(gòu)。 一些國家/地區(qū)的 CFC 法律非常嚴格，出于稅收目的，基本上將外國公司視為當(dāng)?shù)貙嶓w。

      上述所有考慮因素都很重要，因為它們將影響離岸公司的架構(gòu)、位置和載體。

      盡管在很大程度上，無論你的常駐住所在哪里，都將在很大程度上決定你的稅收結(jié)構(gòu)，以及是否可以使用某些隱私服務(wù)將個人從公司實體中移除，以最大限度地提高機密性、資產(chǎn)保護和隱私。

      這就是為什么與離岸專家交談如此重要的原因。 如果沒有專業(yè)的咨詢公司協(xié)助，就可能在錯誤的地區(qū)設(shè)立了錯誤的商業(yè)實體，或者搭建了錯誤的離岸架構(gòu)。

      有一個完整的離岸架構(gòu)方案，有助于把自己的商業(yè)計劃梳理得井井有條，并實現(xiàn)設(shè)立離岸公司的戰(zhàn)略目標。

• 離岸公司設(shè)立銀行賬戶

      例如，如果您僅作為知識產(chǎn)權(quán)控股公司成立離岸公司，則無需詢問以下問題。 但是，如果您正在與客戶或客戶進行任何類型的金融交易，那么您就需要考慮如下問題了。

      我需要在離岸開立個人賬戶或公司賬戶嗎？

      在很多地方開設(shè)離岸銀行賬戶不需要親自完成，可以在線完成。 然而，離岸銀行業(yè)在過去幾年發(fā)生了巨大變化，在許多地方，要求在轄區(qū)內(nèi)成立一家本地公司，需要更廣泛的背景調(diào)查以及更多的證明文件。

      雖然情況并非總是如此，但在新加坡、巴拿馬和香港等地，這種情況正變得越來越普遍，因為這些地方有更多限制、更高的價格標簽和更多的盡職調(diào)查。

      盡管如此，像圣文森特、尼維斯或安道爾這樣的離岸司法管轄區(qū)不需要本地公司，并且?guī)缀蹩梢栽跊]有任何親自要求的情況下開設(shè)。

      還有另外兩個重要問題要考慮：

      您是否擁有虛擬或基于互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)？

      您是否需要商家?guī)艋蚴崭犊钚枨螅?/span>

      如果您是在線電子商務(wù)網(wǎng)站或需要進行在線信用支付的公司，那么在離岸設(shè)置商家?guī)艋蝾愃频闹Ц读鞒淌且粋€難題，必須尋求專業(yè)咨詢公司的輔助。

• 離岸公司能保持匿名注冊嗎？

      如果實際持有人希望保持匿名，在某些司法管轄區(qū)，可以使用作為第三方參與者的名義股東或名義董事，其姓名和詳細信息將記錄在法律文件和賬戶中，但是，注冊地將完全按照實際持有人的意愿行駛權(quán)限，公司表面上與實際持有人沒直接關(guān)聯(lián)，實際持有人卻仍然保持對公司的直接控制。

      對于希望維護隱私的個人，可以使用其他 LLC 或 IBC 作為公司董事和股東，這樣公司注冊處就不會保留個人的身份。

      雖然大多數(shù)離岸司法管轄區(qū)仍然有非常嚴格的隱私和銀行保密法，如庫克群島和尼維斯，但有許多國家，如美國和歐洲的許多地區(qū)，要求個人申報公司的外國所有權(quán)，從而使您有義務(wù)如實申報在其他國家/地區(qū)的公司和資產(chǎn)。

      如果您有幸生活在沒有 CRS 或任何過于嚴格的 CFC 法律的國家/地區(qū)，那么您可能能夠擁有一個完全免稅的實體，無論出于何種意圖和目的都可以保持匿名。

      由于許多國家/地區(qū)的外國政府透明度法發(fā)生變化，如果您居住在 CRS 簽署國的國家/地區(qū)，那么您的政府將有更多機會訪問您的外國公司信息。 但是，這些記錄只能提供給您所在的政府，而不是當(dāng)?shù)毓驳怯浱幍囊徊糠帧?這僅取決于您尋求的隱私和保密級別。 對于大多數(shù)人來說，這不是什么大問題。 但是，如果您正在尋求完全匿名并且您居住在 CRS 成員國，那么保持匿名的唯一方法就是不要在申請的法律文件上簽名。

• 成立離岸公司需要準備什么？

1. 實際持有人和董事的姓名

2. 實際持有人和董事的護照復(fù)印件

3. 實際地址證明文件

4. 支付當(dāng)?shù)卣M用

      但是，根據(jù)公司和司法管轄區(qū)的不同，文件要求可能會有一些變化，例如要求更全面的盡職調(diào)查，(KYC) 表格和更廣泛的背景調(diào)查，這些都需要在注冊過程中根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊筇峁?/span>

      在某些司法管轄區(qū)，開設(shè)離岸銀行賬戶的要求變得更加嚴格，可能需要銀行或?qū)I(yè)推薦信以及商業(yè)計劃書。

      根據(jù)司法管轄區(qū)以及是否有更長的背景或盡職調(diào)查檢查，此過程通常需要數(shù)天（最多 1-2 周）。

• 成立離岸公司大概需要多久？

      一旦收到適當(dāng)?shù)碾x岸公司注冊和政府費用以及所有必要的文件，申請就會發(fā)送到注冊處。 如果注冊不成功，通常是因為文件不足或需要更徹底的背景調(diào)查。 然而，在大多數(shù)情況下，不需要進行更深入的背景檢查，公司的成立也沒有太多麻煩。

      如果成功，公司需提供文件的原件，或提供詳細的掃描版本，以及記錄該司法管轄區(qū)可能要求的任何未來年費的通知。

      公司文件通常在公司注冊后 6-8 周內(nèi)收到，但公司注冊號通常在成功完成申請后的幾天到一兩周內(nèi)就已經(jīng)發(fā)出。

      總結(jié)：

      成立一家離岸公司，需要考慮這家公司的具體用途，是用于控股？境外融資？資產(chǎn)保護？遺產(chǎn)規(guī)劃？有了清晰的用途后，還需要了解本國的稅務(wù)政策和稅務(wù)信息透明度，是否有TIEA、CRS或CFC的要求？

      最后，還需要考慮是否需要一個離岸賬戶，以及是否需要匿名注冊？成立離岸公司的手續(xù)不復(fù)雜，但架構(gòu)的規(guī)劃卻十分重要，如果您對設(shè)立離岸公司有任何疑問，歡迎咨詢GBAA。

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