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• 對私交易，10萬以上就要小心！

      2020年6月12日，央行發(fā)布《關(guān)于開展大額現(xiàn)金管理試點的通知》（以下簡稱《通知》）。

      《通知》明確，開展大額現(xiàn)金管理，試點為期2年，先在河北省開展，再推廣至浙江省、深圳市。其中，落地實施階段為2021年6月前，河北省自2020年7月起開始試點，浙江省、深圳市自2020年10月起開始試點。

      經(jīng)試點行調(diào)研分析，各地對公賬戶管理金額起點均為50萬元，對私賬戶管理金額起點分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

• 金融機構(gòu)大面積監(jiān)管可疑和大額交易

      2021年私戶避稅真的走不通了，根據(jù)國家稅務(wù)局廣東省分局2021年6月23日的公告，廣州市南松通信系統(tǒng)工程有限公司利用個人賬戶收款偷稅被查，需補繳稅款和滯納金，還要接受罰款。

      該公司2016年-2020年存在以下違法行為，通過個人賬戶收款，未申報納稅：

      1. 2017年-2020年1月，通過個人賬戶收取管理費1,824,000.00元。

      2. 2016年-2017年，通過個人賬戶收取工程款159,600.00元。

      3. 2017年11月，通過法定代表人現(xiàn)金收取治安監(jiān)控工程收入500,000.00元。

      稅務(wù)部門對該公司的處罰決定：

      1. 對該公司追繳稅費合計202,206.47元。

      2. 從稅款滯納之日起至實際繳納之日止按日加收萬分之五的滯納金。

      3. 處以少繳稅款百分之五十的罰款。

• 再難用大額現(xiàn)金匿藏收入

      公司很多不便闡明的資金往來，往往都會用“現(xiàn)金”的方式去處置，畢竟現(xiàn)金可以隱藏資金軌跡。

      現(xiàn)金交易也常用于隱藏公司的經(jīng)營性收入，企業(yè)為了隱瞞收入，會要求付款方以“私對私轉(zhuǎn)賬”或“現(xiàn)金交易”的形式付款。因為這些收入沒有在公司的對公帳號上反映，企業(yè)可以逃避增值稅、印花稅和企業(yè)所得稅。

      但在大數(shù)據(jù)的監(jiān)管背景下，企業(yè)高管私人賬號的往來，企業(yè)大額現(xiàn)金的往來，都會被嚴(yán)加監(jiān)管，如其偷偷摸摸，賺了錢也不踏實，倒不如經(jīng)過認(rèn)真的測算，才決定一些生意是否值得去做。

• 以下10種行為，可被定義為可疑交易

1. 公司向稅局申報的營業(yè)收入很小，但銀行流水卻很大；

2. 公司與高管的資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出有異常，比如分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，或者集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出；

3. 閑置很久的賬戶，突然啟用，并且有大量的資金活動；

4. 資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；

5. 公戶短期頻繁且大額的給個人轉(zhuǎn)賬，或公戶短期經(jīng)常收到與業(yè)務(wù)無關(guān)的個人匯款。

6. 相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；

7. 長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；

8. 存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符；

9. 個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付；

10. 頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；

      總結(jié)：

      隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨， 稅局和金融機構(gòu)的監(jiān)管也實現(xiàn)了數(shù)字化，以往一些公司通過個人賬戶的大額交易，隱藏公司的實際收入，從2021年起，這種做法行不通了。2022年起央行全面試行數(shù)字貨幣，用大額私賬交易去隱藏收入就更行不通了。

      合理地規(guī)劃現(xiàn)金流，合理地進(jìn)行籌劃，不抱僥幸心理，才是正確的經(jīng)營之道。如果您有關(guān)于現(xiàn)金流規(guī)劃的問題？歡迎咨詢GBAA。

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